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Il soggetto avrebbe concluso 300 operazioni di prestito, svolte nei confronti di circa 280 soggetti diversi
La Guardia di Finanza di Pesaro ha eseguito un provvedimento di misura cautelare personale e sequestro di beni e disponibilità finanziarie per circa 47mila euro
Il sistema fraudolento era perpetrato da 3 persone giuridiche, operanti nell’ambito della spedizione di materiale propagandistico ed 8 persone fisiche, aventi sedi e residenze nei Comuni di Cagli (PU), Ciampino, Lariano e Marino (RM)
Il procedimento è partito da un accertamento preliminare di natura fiscale, per utilizzo di crediti di imposta oltre il limite consentito nell’anno di imposta 2018, eseguito da funzionari dell’Agenzia delle Entrate di Pesaro a carico del rappresentante legale di una società avente sede in città
Nell'ambito dell'operazione “Cassaforte di Famiglia” sono state indagate complessivamente 8 persone: due coniugi pesaresi imprenditori, tre commercialisti anconetani, un commercialista pesarese, un consulente pesarese e un consulente romano
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