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Un caso nel Teramano. I soggetti continuavano a riscuotere illecitamente l’emolumento assistenziale attraverso l’accredito su conto corrente oppure ritornando, saltuariamente, in Italia al solo scopo di ritirare le somme allo sportello
Di assoluto rilievo, l’operazione recentemente eseguita con la Procura, denominata “Castrum”, che ha consentito la scoperta di gravi reati contro la Pubblica Amministrazione e la fede Pubblica a Giulianova
Il responsabile dell’attività, di nazionalità cinese, è stato segnalato alla Procura per i reati di contraffazione e frode nell’esercizio del commercio
Sgominato un sistema ben articolato con sofisticate apparecchiature e reti di tubature per sottrarre i liquidi preziosi da un oleodotto dell'Eni
Un'alleanza tra Prefettura, banche e forze dell'ordine per prevenire le truffe finanziarie e dare una mano soprattutto agli anziani e a coloro che hanno una minor preparazione nel settore
I rintracciati hanno messo a punto un sistema in grado di ingannare i software degli apparecchi cambiamonete. Sono stati denunciati per furto aggravato mediante frode informatica
Quattro in quella di Teramo. Operazione Return delle Fiamme Gialle. Più di mille soggetti in tutta Italia dovranno restituire allo Stato finanziamenti pubblici indebitamente percepiti per 39,5 milioni di euro
Nei guai una ditta calzaturiera. Individuati e ricostruiti i trasferimenti dei beni di una società in fallimento dirottati verso un’altra impresa che sarebbe stata costituita all’unico fine di permettere la distrazione dalla massa fallimentare
Per i due responsabili dell’esercizio di vendita è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per il reato di “Frode in commercio” contemplato dal Codice penale
Scoperta frode fiscale da oltre 5 milioni di euro. Arresti e sequestri di beni (tra cui pure una barca a vela) compiuti dalle Fiamme Gialle
Le investigazioni durate circa due anni hanno consentito di individuare e disgregare due associazioni per delinquere composte da imprenditori italiani, operanti nel settore dell’importazione e vendita
Neutralizzata associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di reati tributari, truffa ai danni dello Stato e di Istituti di Credito. Arresti e beni sequestrati per quasi 100 milioni di euro
In alcuni casi i premi assicurativi non erano stati registrati, con conseguente mancata copertura. Scoperta eseguita dopo alcuni controlli in strada
In un anno i finanzieri di Ancona, in collaborazione con quelli di San Benedetto del Tronto, hanno effettuato ben 620 controlli. Il 90% degli accertamenti è risultato irregolare
L'operazione delle Fiamme Gialle, denominata "Carovan Petrol", vede coinvolti anche un maceratese e un napoletano. Sequestrati immobili e posizioni bancarie dal valore complessivo di oltre 8 milioni di euro
Blitz delle Capitanerie di Porto delle Marche. Elevate 25 multe per un importo complessivo di circa 45 mila euro. Un ristoratore è stato denunciato per frode
L’articolato sistema fraudolento, ideato e posto in essere per diversi anni da un noto imprenditore residente a San Benedetto, prevedeva la costituzione di numerose società “cartiere”
A seguito del comportamento illecito al guidatore e al datore sono state inflitte multe per circa 2500 euro, oltre al sequestro del dispositivo e denuncia all’Autorità Giudiziaria, per omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro
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